2020年11月25日 - 组织犯罪,再到反腐败,反核生化毁灭性武器的扩散等。... 如今反洗钱涉及的领域越来越广,延展到反扩散、反欺诈、反野生动物非法贸易融资等等...baijiahao.baidu.com/s?id=168430...-百度

2020年10月1日 - 围绕禁止野生动物交易,依法加大对非法经营野生动物、走私野生动物犯罪行为惩治力度... 南宁海关等五个部门制定《洗钱案件协同办理操作指引》...www.360kuai.com/pc/92f2ae1729...-快照

人人有责”“打击洗钱犯罪,维护金融安全”“反洗钱是反恐、反贪、反黑、反毒的必要措施”“珍惜一生血汗,远离非法集资”“打击非法野生动物贸易洗钱,从你我做起”等宣...

2020年11月16日 - 打击非法野生动物贸易洗钱,从你我做起”等宣传标语;同时将宣传折页摆放于厅堂显著位置,例如各柜台折页放置处、宣传栏等,在客户办理业务等待...www.zjabank.com/Index/info?article_id=...-快照

阅读文档 6页 - 上传时间:2011年12月27日 东南亚地区野生动物非法贸易在1989年以后逐步活跃起来,缅甸、柬埔寨、老挝、越南... 打击野生动物走私:犯罪分子为何铤而走险N,法制时报,2004-12-16第六版。县非...www.docin.com/p-315895307.html-快照 TIME.rfTi

2020年11月11日 - 配合公安部门做好打击地下钱庄犯罪“歼击20”行动线索研判、非法野生动物贸易风险排查以及非法集资可疑交易线索排查。同时,督促金融机构加...www.jdz.gov.cn/zwzx/ztbd/shc...-快照

非法贩运野生动物与现代奴隶制、麻醉品和军火贸易有关,并对濒危动物物种造成灾难性... 反洗钱组织的205个成员司法管辖区政府集中精力通过跟踪资金来打击非法贩运野生动...

(一)典型案例:打击非法买卖野生动物.... 14 (二)典型案例:打击防疫物资网络诈骗.... 15 (三... 反洗钱宣传册:《完善制度体系依法打击洗钱犯罪》反洗钱宣传册,旨在向公众进行反洗...

2019年12月16日 - 打击野生动物非法交易的探索与实践”,详细介绍了通过金融科技保护野生动物的中国经验。例如在野生动物保护方面,面对日益猖獗的网络非法贸易...